A Polícia Federal investiga um esquema de fraudes envolvendo a Caixa Econômica Federal que causou prejuízo de R$ 11 milhões. Um funcionário da Caixa é o principal suspeito e há indícios de que o dinheiro tenha sido enviado a sites de apostas.
Para desviar valores, este funcionário estaria realizando transferências via Pix a partir de contas de clientes que não as autorizaram ou mesmo tinham conhecimento. Depois, o dinheiro era repassado para terceiros, os “laranjas”.
O valor milionário do prejuízo foi o limite do sequestro de bens determinado pela 15ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. A PF ainda cumpriu mandados de busca e apreensão, além da quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático dos investigados.
As investigações começaram após uma apuração interna da instituição financeira que identificou movimentações suspeitas em contas de correntistas. A investigação segue para identificar outros envolvidos e a possibilidade de ligação do servidor da Caixa a redes criminosas.
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